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小额贷款公司基础资料清单

时间:2022-01-06 17:50:06 浏览次数:

附件二

小额贷款公司基础资料清单

(一)股东资料

1、法人股东:

(1)股东简介、历史沿革、业务发展及未来规划、管理层简历、公司内部组织机构设置及管理体制概况等(原件)

(2)经年检有效的营业执照(含特许经营项目的批准文件)(复印件)

(3)近两年年底审计报告以及最新一期财务报表(复印件)

(4)贷款卡(证)(复印件)及当期人行征信查询报告(原件)

2、自然人股东:

(1)个人及家庭人员情况、个人及家庭资产情况(身份证、结婚证、资产权证等)(复印件)

(2)人行个人征信查询报告(原件)

(二)小贷公司

1、经年检有效的公司营业执照(复印件)

2、贷款卡(证)(复印件)及人行征信查询报告(原件)

3、公司成立的批准文件及最新公司章程,历次注册资本到位及变更的验资报告(复印件)

4、股东会、董事会成员任命文件及签字样本(复印件)

5、主要结算银行近六个月账户流水(需结算银行盖章);

6、历年利润分配文件及支付凭证(复印件);

7、年度纳税申报及近三个月纳税凭证(复印件);

8、系统数据准确真实性申明承诺书(原件);

(三)担保人/反担保人

1、经年检有效的公司营业执照、机构代码证、税务登记证、开户许可证(复印件);

2、有权部门批准的企(事)业章程或合资、合作的合同或协议、验资证明、立项批文(复印件);

3、贷款卡(证)(复印件)及人行征信查询报告(原件);

4、公司成立的批准文件及最新公司章程,股东会、董事会成员任命文件及签字样本(复印件);

5、历次注册资本到位及变更的验资报告(复印件);

6、法定代表人有效身份证明(复印件)

7、生产经营许可、安全、排污、消防、卫生、资质等级等所属行业必须具备的证件(复印件)

8、特殊行业的企业还须提供有权批准部门颁发的特殊行业生产经营许可证或企业资质等级证书(复印件)

9、最近两个年度审计报告及近期的财务报表(原件)

10、同意担保意向书(原件)

11、近三个月水、电缴费凭证,纳税申报及纳税凭证(复印件)

12、主要结算银行近六个月账户流水(需结算银行盖章)

13、近六个月主要订单、合同及履约资料(复印件)

14、根据具体调查要求需提供的其他资料。

(二)抵、质押反担保应提供的资料:

1、抵、质押物权证明文件(复印件)

2、有权处分人、财产共有人同意抵、质押反担保的证明或决议(原件)

3、公司股权质押反担保的,应提供全体股东同意质押的股东会决议(原件)(自然人股东提供股权质押的,应提供夫妻双方身份证、结婚证)

(三)自然人提供连带责任反担保:

1、夫妻双方主要资产及对外投资证明文件(复印件)

2、夫妻双方身份证、结婚证、户口本(复印件)

说明:

1、所有资料均需加盖提供方公章。

2、由金创公司提供担保业务项下,反担保方材料由金创负责收集及提供共享,无需再向我公司提供。

3、担保方资料与股东资料重合部分无需二次提供。

附件2 小贷公司需填制表格

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